Examine Este Relatório sobre Renato Franchi



Assim sendo, utilizando esteio nas informacoes prestadas tanto pelo COAF, como pelo Banco Bradesco, que apesar da

Diante do tudo isso, resta claro qual as companhias compoem um grupo economico, cujo objetivo primordial e

A sentença em primeira instância foi publicada pelo final do mês passado e dela cabe recurso. Todos poderão aguardar a decisão em liberdade. Outros 2 denunciados, Gentil Fernandes Neves e Paulo Roberto da Silva, acabaram a ser absolvidos.

"figurar saiba como proprietarias Destes bens comprados utilizando este Resultado do faturamento DE INDUSTRIAS NARDINI S/A"

GENTIL FERNANDES NEVES, SANDRA REGINA NEVES, MARCO ANTONIO FERREIRA, WANDERLEY APARECIDO VIDAL, ORLANDO SANCHES FILHO, RICARDO MENDES Destes SANTOS e DEISE RODRIGUES Destes SANTOS, do similarmente identicamente conjuntamente incursos nos arts. 288 e 299, do Aviso Penal (este nosso último por pelo mínimo dez vezes), em concurso material usando o art. 1º, da Lei nº 9613/98, c/c a Lei nº 9034/95, com fundamento pelo art. 386, V, do CPP. Inconformado, o I. representante do Ministé especialmenterio Público recorre, pleiteando este provimento do recurso, para condenar ESTES rfoius RENATO FRENCHI, GENTIL FERNANDES NEVES, MARCO ANTONIO FERREIRA, ORLANDO SANCHES FILHO e AMÉRICO AMADEU FILHO, saiba como incursos nos arts. 288 e 299, do Ordenação Penal, em concurso material usando o art. 1º, da Lei nove.613/98, c/c a Lei nove.034/95, bem saiba como para que mesmo que decretada a prisão preventiva do ORLANDO MARQUES DOS SANTOS, com fundamento nos arts. 312 e 313, incs. I e II, do CPP. Aduz, em síntese, de que restaram demonstradas autoria e materialidade delitiva em relação aos ré especialmenteus absolvidos, sendo por rigor suas condenações, e presença Destes requisitos ensejadores da decretaçãeste da prisão preventiva de Orlando (fls. 8862/8875). ESTES réus condenados igualmente recorrem. ORLANDO MARQUES pleiteia tua absolvição aduzindo, em síntese, inicialmente cerceamento do defesa, como nãeste foi observado o rito estabelecido pelo disposto do art. 212, do Código do Processo Penal; foi indeferido seu pedido do substituição por testemunha e carência do apreciação do teses defensivas na r. sentença condenatória. Pelo mé especialmenterito, aduz de que nãeste houve lucro do crime antecedente a ser aproveitado, ausência de demonstração do ligação entre o suposto lucro auferido e o objeto por lavagem, ausência de comprovaçãeste da ocultaçãeste ou dissimulaçãeste do objeto do lavagem, demonstração do origem lícita do seu patrimônio, e impossibilidade por condenaçãeste por lavagem do próprio autor do crime antecedente. Aduz ainda que nãeste restou comprovado este crime por quadrilha e pretende a redução das reprimendas impostas (fls. 9008/9075). ANDREIA alega ilegalidades ocorridas em a investigaçãeste e instruçãeste, como a busca e apreensão realizada em tua residência foi fabricada sem ordem judicial, o de que eivaria toda a prova produzida, incompetência do juízo, inidoneidade das decisões de que determinaram a quebra do sigilos bancários, ilegalidade da quebra por sigilo realizada pelo COAF sem ordem judicial, além do iné especialmentepcia da denúncia e ausência do citaçãeste.

LTDA), tinha por objetivo produzir uma espé especialmentecie do "caixa dois", pelo estrito intuito por repassar recursos de modo a

Por inicio, cumpre asseverar que a recuperacao judicial da empresa executada foi convolada em falencia, dependendo de

riquezas de modo a ESTES socios da INDUSTRIAS NARDINI, por outro, sendo certo que esse procedimento caracteriza

Verificamos de que ao arrecadar os pagamentos pelas vendas do máquinas e peças, a Indústria Nardini possui ESTES

TRF-3 - AGRAVO Por INSTRUMENTO AI 103827 SP 2007.03.00.103827-1 (TRF-3) Data de publicação: 04/12/2008 Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO Do INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃEste AOS SÓCIOS DETERMINADA PELO JUÍZO A QUO. I - Hipótese em qual este compulsar Destes autos revela de que a proceder foi proposta em dezembro do 1998, com citaçãeste da executada em abril por 1999. Pelo ano por 2000, ao qual parece, foram incluídas duas pessoas físicas no pólo passivo (Nair Astorri Nardini e Sidney Maurício Nardini (fls. 32). Depois, em março de 2001, a exeqüente desistiu do feito em relação a uma parte que não é possível identificar, pois presente nos autos apenas o pedido reproduzido a fls. 33. Em maio de 2006, ainda, foi expedido edital por citaçãeste Destes diretores Renato Franchi e Orlando Sanchez Filho (fls. 38), com qualquer notícia acerca do que teria motivado este pedido por inclusão do Maristela Astori Nardini, Bruno Nardini Feola e Mario Nardini Feola unicamente em setembro do 2006, pedido esse de que, indeferido, ensejou oferecimento do clique para descobrir mais presente agravo contra a decisão que reconheceu a prescriçãeste intercorrente em relaçãeste a os. II - A primeira Aspecto o interregno temporal entre ESTES atos processuais parece demasiado longo, e a escassa documentaçãeste trazida aos autos através recorrente não permite que se chegue de imediato à conclusãeste do que nãeste tenha havido inércia do sua parte a possibilitar o reconhecimento da ocorrência da prescriçãeste. III - Há, pelo presente recurso, cópia do uma procuração da empresa executada a fls. 19 Destes autos originários e, na seqüência, cópia da fl. 219 do processo. Este último pedido de inclusãeste do responsáveis tributários, a seu turno, foi feito na fl. 422 da execução fiscal. IV - Tal FORMATO como instruído este recurso, usando enormes lapsos entre os atos processuais, impossibilita este conhecimento do trâmite da demanda e, por isso, impede qual se analise a hipotese por reforma do decisum atacado, pois ausente prova capaz por demonstrar qual este pedido por inclusão dos responsáveis tributários que estavam à frente da empresa exatamente no período em de que venceram ESTES tributos não possua sido formulado dez anos após a propositura da demanda por infoircia da exeqüente.

Requer a reforma da decisao agravada de modo a de que mesmo que extinta a execucao fiscal originaria, declarando-se a sujeicao

Judicial para tutelar este pagamento da divida sub judice bem como para apreciar qualquer pedido que vise a

encontrada saiba como cliente da Nardini.As planilhas foramelaboradas da seguinte forma: Trios formados a partir da intimaçãeste aos clientes identificados nos extratos bancários e Trios formados a partir dos clientes identificados atravfois Destes CTRC fornecidos através transportadora Caminhoneiro. Nessas planilhas, na coluna Documento as descrições possuemos seguintes significados:NF Paralela: A Nota fiscal qual foi apresentada pelo contribuinte e que não consta pelo talonário regular da empresa Indústrias Nardini S/A.

conta corrente, constou saiba como beneficiário ou saiba como contato do cheques utilizados por que não tentar isso para diversos pagamentos beneficiando outras

nao conseguiu explicar o porque recebeu recursos financeiros da NARDINI, bem menos a razao pela qual

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